澳门24小时娱乐官网

东方快讯
集团要闻
公示通告
集团成员
您的位置:
澳门24小时娱乐官网2022年反洗钱集中宣传活动(五)——洗钱犯罪典型案例
2022-08-10 12:30:00

  根据中国人民银行营业管理部的统一部署和相关工作要求,为有效遏制洗钱违法犯罪行为,澳门24小时娱乐官网于7月15日至8月15日集中开展2022年反洗钱集中宣传活动,为切实维护经济金融安全和社会稳定贡献一份力量。本期宣传内容为最高人民检察院、中国人民银行联合发布的惩治洗钱犯罪典型案例。


  洗钱犯罪典型案例(二) | 林某娜、林某吟等人洗钱案——严厉惩治家族化洗钱犯罪,斩断毒品犯罪资金链条


  一、基本案情


  (一)上游犯罪


  被告人林某娜,系深圳市菲某酒业有限公司法定代表人。被告人林某吟,系深圳市雅某酒业有限公司法定代表人。被告人黄某平,系深圳市通某二手车经纪有限公司(以下简称“通某公司”)法定代表人。被告人陈某真,无业。


  (二)洗钱犯罪


  2010年至2014年,林某娜明知是毒品犯罪所得及收益,仍帮助林某永将上述资金用于购房、投资,并提供账户帮助转移资金,共计1743万余元。


  2011年至2014年,林某吟明知是毒品犯罪所得及收益,仍帮助林某永将上述资金用于投资,并提供账户帮助转移资金,共计1150万元。


  2011年至2013年,黄某平明知是毒品犯罪所得及收益,仍帮助林某永将上述资金用于购房、投资,并提供账户帮助转移资金,共计1719万余元。


  2010年至2011年,陈某真明知是毒品犯罪所得及收益,仍帮助丈夫蔡某璇用于购买房地产,共计730余万元。


  二、诉讼过程


  2015年3月30日,佛山市人民检察院依法对林某娜以洗钱罪,窝藏、转移毒赃罪,对林某吟、黄某平、陈某真以洗钱罪提起公诉。2016年10月27日,法院作出判决,认定林某娜犯洗钱罪,窝藏、转移毒赃罪,数罪并罚决定执行有期徒刑五年,并处罚金100万元,没收违法所得;林某吟、黄某平、陈某真犯洗钱罪,分别判处有期徒刑三年六个月至四年不等,并处罚金40万元至100万元不等,没收违法所得。


  三、典型意义


  1.广义的洗钱犯罪包括掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,洗钱罪,窝藏、转移、隐瞒毒赃罪,应当准确区分适用。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是一般规定,洗钱罪和窝藏、转移、隐瞒毒赃罪是特别规定。适用具体罪名时要能够全面准确地概括评价洗钱行为,一个行为同时构成数罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚;数个行为分别构成数罪的,数罪并罚。


  2.穿透隐匿表象,准确识别利用现金和“投资”清洗毒品犯罪所得及收益的行为本质。毒品犯罪现金交易频繁,下游洗钱犯罪也大量使用现金,留痕少、隐匿性强。将毒品犯罪所得及收益用于公司注册、公司运营、投资房地产等使资金直接“合法化”,是上游毒品犯罪分子试图漂白资金的惯用手法。办案当中要通过审查与涉案现金持有、转移、使用过程相关的证据,查清毒资毒赃的来源和去向,同步惩治上下游犯罪。