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澳门24小时娱乐官网反洗钱集中宣传活动 | 洗钱案例警示(一)
2020-07-28 17:12:00

  根据中国人民银行营业管理部的统一部署和相关工作要求,澳门24小时娱乐官网于7月集中开展2020年反洗钱宣传工作,加大反洗钱宣传教育工作力度,推动反洗钱工作深入开展,为有效遏制洗钱违法犯罪行为,为切实维护经济金融安全和社会稳定贡献一份力量。本期选取中国裁判文书网公布的涉及洗钱典型案例,以案说法,对其造成危害及后果进行警示,以提高社会公众对洗钱犯罪活动的警惕和甄别。


  案例一:协助转移非法集资款洗钱案例


  案件审判结果


  2020年6月中国裁判文书网公布,浙江省杭州中级人民法院对一起协助转移非法集资款洗钱进行判决,依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条等规定,判处雷某有期徒刑三年六个月,并处罚金360万元,判处被告人李胜有期徒刑三年,并处罚金170万元。


  洗钱过程及手法


  2017年2月,雷某、李某在明知朱某资金是集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪所得的情况下,向朱某提供多张本人银行卡用于接收非法集资款。2017年6月至2018年1月,雷某、李某为获取每月1万元的好处费,配合罗某(另案处理)等人通过银行以同柜取存(即为避免银行卡之间转账留下痕迹,由前后二人相互配合在银行同一柜台办理取现、存款业务)、取现、转账等方式协助转移非法集资款。


  案例二:诈骗洗钱案例


  案件审判结果


  2020年6月中国裁判文书网公布,河北省保定市中级人民法院对黄某某诈骗罪进行二审刑事裁定。上诉人黄某某认为该案件(详见下文)其不属于犯罪的组织者、策划者,应按从犯处理;其认罪认罚,主动赔偿被害人损失,且系初犯、偶犯,原判量刑过重,请求二审法院改判其缓刑。河北省保定市中级人民法院认为,上诉人黄某某明知是电信诈骗行为,仍积极参与,为他人诈骗所得钱财进行洗钱及运送行为,诈骗数额巨大,其行为已构成诈骗罪。上诉人黄某某积极参与犯罪活动,其参与的洗钱及运送赃款行为对于电信诈骗活动是至关重要的一环节,其行为并非辅助作用,对其依法不予认定从犯,故其提出的对其应按从犯处理的上诉理由不能成立,不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条,驳回上诉,维持原判:有期徒刑四年,并处罚金人民币二万元。


  洗钱过程及手法


  2018年10月16日,方某某为实施电信诈骗,通过曾某(已判决)联系被告人黄某某为其诈骗所得钱财实施洗钱及运送赃款行为,黄某某明知是实施诈骗活动,仍通过他人从王某某处购买吴某某(均已判决)等七人的“个人四件套”(包括身份证复印件、银行卡、手机卡、U盾)。2018年10月17日,方某某上线冒充消防军官以订购床垫为由骗取裘某26.9万元。其中部分款项已经被黄某某等人操作转入网络赌博平台,经多次转账后取出现金,并由黄某某开车送至方某某处。


  (本期案例选自中国裁判文书网)